Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргидроэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий пос. Богородское, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005333979
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042013917
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центргидроэнергострой» (АО «ЦГЭС»)
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центргидроэнергострой», расположенное по адресу: 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 66, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «ЦГЭС» по результатам работы за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦГЭС», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков АО «ЦГЭС»);
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЦГЭС» по результатам 2023 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦГЭС»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЦГЭС»;
6. Об утверждении Аудитора АО «ЦГЭС».
7.О продаже доли участия в Обществе с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ОГРН 1085038005964 ИНН 5042100214, адрес место нахождения: 141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.66, в размере 99 % (девяноста девяти процентов).
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: 22 апреля 2024 года в 12-00 по московскому времени.
Время начала регистрации участников собрания: 11-00 часов.
Место проведения годового Общего собрания: Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 66, актовый зал АО «ЦГЭС».
Способ голосования: с использованием бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 марта 2024 года.
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02283-А.
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 66.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт (иной удостоверяющий документ), представители акционера должны иметь паспорт и доверенность, или её нотариально заверенную копию и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09:00 час. до 17:00 час. в приёмной АО «ЦГЭС» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 66, в сети интернет информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867, и на сайте Общества в сети интернет: cges.ru.
телефон: 8(496)545-35-12.
Совет директоров Акционерного общества «Центргидроэнергострой»
(протокол собрания СД № 7 от 01.03.2024).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ЦГЭС"
Ю.В. Пчелинцева
3.2. Дата 01.03.2024г.